Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 sierpnia 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zwołane zostało na dzień 3 sierpnia 2010 roku o godzinie 14:30 w Warszawie w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4.

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularze pelnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia

Projekty uchwał

Jednolity tekst statutu - załącznik do projektu uchwały

Plan połączenia - załącznik do projektu uchwału

Załącznik nr 1 do Planu połączenia - załącznik do projektu uchwały

Załącznik nr 2 do Planu połączenia - załącznik do projektu uchwały

Załącznik nr 3 do Planu połączenia - załącznik do projektu uchwały

Załącznik nr 4 do Planu połączenia - załącznik do projektu uchwały

Załącznik nr 5 do Planu połączenia - załącznik do projektu uchwały

Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia

Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenia

Uzasadnienie projektów uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami PGE Energia S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami PGE Energia S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w budynku Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10.

Zapis transmisji internetowej Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.

Treść uchwał ZWZ z dnia 23 czerwca 2010 r.

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularze pelnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - informacja dot. zmian w Statucie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – projekt tekstu jednolitego Statutu

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia

Projekty uchwał

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.

Uchwała Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z oceny „Sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE za 2009 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE w 2009 r.

Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu

Jednolity tekst Statutu – załącznik do projektu uchwały

Uzasadnienie projektów uchwał

Formularz pełnomocnictwa
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odbyło się w dniu 30 marca 2010 roku o godzinie 14:30 w Warszawie w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4.

Zapis transmisji internetowej Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2010 r.:

Treść uchwał NWZA z dnia 30 marca 2010 r.

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularze pelnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia

Projekty uchwał

Jednolity tekst statutu - załącznik do projektu uchwały

Regulamin Walnego Zgromadzenia - załącznik do projektu uchwału

Uzasadnienie projektów uchwał

Formularz pełnomocnictwa

 Kandydaci do Rady Nadzorczej, zgłoszeni przez akcjonariuszy:

Zgłoszenie kandydata przez PTE Aviva wraz z CV

Zgłoszenie kandydata przez PTE PZU wraz z CV